Belastingdienst mogelijk georganiseerde miljoenenfraude op het spoor

In dit artikel:

De Belastingdienst signaleert sinds november 2025 een nieuwe, georganiseerde vorm van fraude waarbij naar eigen zeggen “groepen Bulgaarse ingezetenen” betrokken zijn. Via ongeveer 900 bankrekeningen zijn in totaal circa 6,7 miljoen euro aan belastingteruggaven ontvangen; dat geld werd vrijwel direct doorgestuurd naar buitenlandse rekeningen. Naar schatting kan ongeveer twee derde van dat bedrag niet meer worden teruggehaald. Staatssecretaris Eelco Eerenberg informeerde de Tweede Kamer hierover.

De fraude verloopt via aangevulde of vervalste aangiften (bijvoorbeeld kunstmatig hogere salarissen, te hoge zorgkosten of valse aanwijzingen van buitenlandse belastingplicht) en soms zelfs aanvragen met een burgerservicenummer (BSN) voor jaren waarin de persoon nog niet geboren was. Logius, beheerder van DigiD, ziet een sterke toename van DigiD-aanvragen die veelal via dezelfde apparatuur en IP-adressen plaatsvinden. Ongeveer vierhonderd door Logius als verdacht aangemerkte BSN’s komen grotendeels overeen met de onregelmatige belastingaanvragen.

Volgens de Belastingdienst en Logius gaat het om georganiseerd handelen: tussenpersonen regelen afspraken en vervoer naar gemeenteloketten en zouden aanvragers betalen voor een DigiD. De fiscus neemt het probleem serieus en startte in januari een projectgroep om het misbruik verder te onderzoeken en maatregelen te nemen. Onderzoek naar de volledige omvang en mogelijke terugvordering loopt nog.