Verdachte aangehouden voor witwassen 1,5 miljoen euro aan zorggelden

In dit artikel:

Vorige week dinsdag heeft de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) in Den Haag een persoon aangehouden op verdenking van grootschalige zorgfraude en witwassen. De verdachte zou in 2023 via twee ondernemingen ruim 2 miljoen euro uit de OVV-regeling hebben ontvangen; van ongeveer 1,5 miljoen euro zou geen zorg zijn verleend. Bij de aanhouding werden bankrekeningen, telefoons en onroerend goed in het buitenland in beslag genomen.

Volgens de NLA is geld via contante opnames en overboekingen naar het buitenland weggesluisd en zijn betalingen gedaan aan bedrijven zonder duidelijke zorgrelatie. NLA en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwden eind 2024 al dat OVV- en SOV-regelingen kwetsbaar zijn voor misbruik en dat handhaving beperkt is, mede doordat instanties zoals de NZa en het CAK inhoudelijk toezicht nauwelijks kunnen uitvoeren vanwege privacyregels.